Правоохранительные органы раскрыли деятельность сети нелегальных криптообменников, базировавшихся в деловом центре «Москва-Сити». По предварительным данным, через данные площадки ежемесячно проходили финансовые потоки в размере до 1 миллиарда рублей. Расследование деятельности теневого финансового сектора указывает на масштабное использование цифровых активов для неконтролируемого оборота наличных средств.

Детали расследования и обыски в Donald-capital

В центре внимания следственных действий оказалась компания «Donald-capital», чей офис располагался в одной из башен комплекса. Организация специализировалась на конвертации криптовалют в фиатные деньги. Основным направлением деятельности был обмен стейблкоинов USDT на наличные рубли. В ходе оперативных мероприятий сотрудники данной компании, а также ряда других аналогичных сервисов, были задержаны для проведения допросов.

Стейблкоин USDT (Tether) является одним из самых популярных инструментов в криптоиндустрии, так как его курс привязан к доллару США, что минимизирует волатильность при расчетах.

Масштабы и операционные показатели нелегальной сети

Согласно показаниям задержанных лиц, спрос на услуги подобных сервисов оставался стабильно высоким. Ежедневный операционный процесс характеризовался следующими показателями:

  • Ежедневно за услугами обращались как минимум 30 клиентов.
  • Среднесуточный оборот каждой точки составлял около 30–35 миллионов рублей.
  • Общий суммарный объем транзакций по всей сети достигал 1 миллиарда рублей в месяц.
Клиенты обращались преимущественно для вывода крупных сумм в наличные, минуя официальный банковский мониторинг и налоговую отчетность.

Перспективы регулирования крипторынка

Данный инцидент подчеркивает сохраняющиеся риски в сфере оборота цифровых валют в России. Несмотря на постепенное внедрение законодательных норм, регулирующих майнинг и трансграничные платежи, значительная часть внутреннего рынка остается в «серой зоне». Эксперты полагают, что усиление контроля в «Москва-Сити» станет сигналом для финансового сектора о необходимости перехода к лицензированным методам работы. Дальнейшие действия властей, вероятно, будут направлены на ужесточение надзора за пунктами внебиржевой торговли криптовалютами (OTC-площадками).