Ассоциация футбола Аргентины (AFA) оказалась в центре международного скандала, связанного с подозрениями в финансовых махинациях и незаконном выводе средств. По состоянию на июль 2026 года, три федеральных прокурора совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) инициировали проверку деятельности организации. Основное внимание следствия сосредоточено на серии подозрительных транзакций, осуществленных через американскую банковскую систему в течение последних двух лет.

Схема транзакций через американские банки

Следователи выявили, что начиная с 2024 года AFA проводила многомиллионные операции, вызывающие серьезные опасения у финансовых регуляторов. В центре расследования находится деятельность компании TourProdEnter LLC, принадлежащей театральному продюсеру Хавьеру Фарони. Согласно материалам дела, данная фирма выступала посредником при сборе платежей по спонсорским контрактам ассоциации.

Подобные структуры часто используются для оптимизации налогообложения или сокрытия конечных бенефициаров прибыли, что и привлекло внимание американских спецслужб.

В материалах следствия фигурируют крупнейшие финансовые институты США:

  • Citibank и JP Morgan;
  • Bank of America;
  • Synovus;
  • PNC Bank.

Масштабы нарушений и роль посредников

По предварительным данным, через указанные банки проходили потоки средств, позволившие посредникам заработать не менее 5 млн долларов на комиссионных и иных операциях, происхождение которых вызывает вопросы. Прокуроры изучают легитимность передачи прав на сбор спонсорских взносов частной компании, что может свидетельствовать о коррупционной составляющей в руководстве аргентинского футбола.

Следствие проверяет, не использовались ли эти счета для отмывания денег и незаконного обогащения лиц, связанных с управлением спортивными активами Аргентины.

Возможные последствия для спортивного сектора

Данное расследование может иметь долгосрочные последствия для инвестиционной привлекательности латиноамериканского спорта. Усиление контроля со стороны ФБР за транзакциями в футбольной индустрии напоминает масштабный коррупционный скандал в FIFA прошлых лет, что ставит под угрозу действующие рекламные контракты AFA.

В ближайшее время ожидается публикация более подробных отчетов о движении средств по счетам TourProdEnter LLC. Развитие ситуации будет зависеть от готовности аргентинской стороны к сотрудничеству с американским правосудием и прозрачности предоставленной финансовой отчетности. Завершение расследования может привести к серьезным кадровым перестановкам в ассоциации и изменению правил комплаенса для спортивных организаций в регионе.