Поиск по тегу: #финансовыепреступления

Найдено: 2 Время: 0.20 сек
Бизнес

Дело о выводе 30 млрд рублей через Qiwi: в Москве арестованы ключевые фигуранты

В Москве суд санкционировал арест троих топ-менеджеров, обвиняемых в организации масштабной схемы по незаконному выводу денежных средств за рубеж. По данным следствия, через инфраструктуру платежного сервиса Qiwi было выведено более 30 миллиардов рублей. Резонансное уголовное дел...

Экономика Бизнес

Задержание совладельца ББР Банка по делу о хищениях во МХАТ им. Горького

В Санкт-Петербурге задержан совладелец ББР Банка Дмитрий Гордович в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств, полученных преступным путем. По версии следствия, банкир может быть причастен к схеме по выводу активов, связанных с хищением бюджетных средств...